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Inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) relevaron
más de 800 locales de todo el país, se constataron más de 6.000 operaciones en
diversas monedas por una suma equivalente a 32.600.000 de dólares realizadas en
253 casas de cambio, 10 entidades bancarias y 540 locales que comercializan
divisas.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un megaoperativo
de control de divisas en más de 800 locales de todo el país, en un procedimiento
en el que se constataron más de 6.000 operaciones en diversas monedas por una
suma equivalente a 32.600.000 de dólares.
El organismo precisó que en tres puntos de venta no se permitió el acceso de los
fiscalizadores, por lo cual se labraron actas de constatación y serán
sancionados.
El operativo se realizó el 30 y 31 de enero y participaron alrededor de 1.800
inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) quienes fiscalizaron a
entidades ubicadas en Capital Federal, Gran Buenos Aires, y en diversas
localidades del interior del país.
En total se relevaron 253 casas de cambio, 10 entidades bancarias y 540 locales
que comercializaban divisas.
El procedimiento contó con la presencia permanente de los agentes afectados a lo
largo de todo el horario de atención al público de los locales de venta de
moneda extranjera, sin que se hayan registrado incidentes que interfirieran en
el servicio.
Los inspectores observaron que el volumen y la magnitud de las operaciones se
mantuvieron en rangos bajos y en ningún caso se detectó la presencia de
‘coleros‘ en los puntos de control.
Banco Piano impidió el ingreso de la AFIP
El único establecimiento que impidió el acceso a los agentes de la AFIP fueron
las tres sucursales del Banco Piano, donde ante el requerimiento, las
autoridades de cada sucursal se negaron a permitir el ingreso de los inspectores
para desarrollar el punto fijo correspondiente, por lo que se confeccionaron las
actas de constatación describiendo lo acontecido.
No obstante, se practicaron los relevamientos a los clientes en el exterior de
la misma.
Las actas serán puestas en conocimiento del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) para la apertura de los sumarios pertinentes.
Asimismo, le permitirá a la AFIP diseñar para esta entidad bancaria otra
estrategia de control.
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